Los propietarios de una empresa exportadora de equipos de
construcción en el estado Florida, en Estado Unidos, fueron arrestados
el miércoles acusados de que ilegalmente transfirieron más de 100 millones de dólares de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y extranjeros pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano y otros, reseña Reuters.
Luis Díaz Jr., de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49 años,
fueron acusados en una denuncia penal presentada en la corte federal de
Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.
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| Foto: bandera.inquirer.net |
Ambos hombres, que manejan la empresa Miami Equipment & Export
Co, según el sitio web de su empresa, fueron arrestados en Miami, dijo
un portavoz del fiscal de Manhattan Preet Bharara. Sus abogados no
respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y sus presuntos papeles en varios esquemas de soborno y narcotráfico.
Según la denuncia, la empresa de la familia, a partir de 2010,
facilitó cientos de cientos de transmisiones de fondos a los Estados
Unidos en nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de
construcción venezolanas.
Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar,
que envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los
empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.
A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios
del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación
de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitaron,
alegó la denuncia.
Por ejemplo, en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de
dólares del consorcio venezolano, de los cuales US $ 1,45 millones
fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano
con vínculos con funcionarios del gobierno venezolano.
El pago, según un correo electrónico de un ejecutivo venezolano, fue
descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras,
pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.
De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se
destinaron a una compañía “concha” de las Islas Vírgenes Británicas
controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la
compañía de la familia recibió una cuota de 87.218 dólares, según las
investigaciones.
Con información de Reuters.
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