El presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi),
Manuel Barroso, denunció este viernes que se han detectado algunas
prácticas fraudulentas por parte de organizaciones delictivas,
nacionales e internacionales que, a través del envío de correos falsos
en nombre de Cadivi, intentan estafar a los usuarios.
Por ello, exhortó a la población a permanecer alerta y no
suministrar, vía correo electrónico, ningún tipo de información
financiera que les sea solicitada, incluso, cuando el remitente
pareciera ser la cuenta oficial de la Comisión.
“Son correos maliciosos que simulan informes enviados desde los
servidores de la Comisión. Se les solicita a los usuarios llenar una
planilla con sus datos personales y financieros, datos de su tarjeta de
crédito, el código de seguridad, su número de cédula y luego de obtenida
esa información se materializa la estafa”, denunció.
Durante una entrevista en el programa Regiones, que transmite
Televen, Barroso aclaró: “Cadivi no utiliza el término “cupos” para
hacer referencia a la disponibilidad de divisas que la comisión aprueba.
La definición correcta es “monto autorizado”.
Además, Cadivi sólo emite correos de carácter informativo, a través
de los cuales notifica a los usuarios el estado de sus solicitudes y
ratificó que en caso de que por situaciones especiales la Comisión
requiera datos personales adicionales, éstos deben ser consignados ante
los operadores cambiarios y no vía internet.
“Nadie tiene por qué solicitar el número de la tarjeta de crédito y
mucho menos la clave de seguridad. Son datos de uso exclusivo del
usuario y éstos deben ser prudentes con el uso que les den”, enfatizó
Barroso.
Ante esta situación, informó que Cadivi recibe las denuncias que
realizan los usuarios, que son luego remitidas al Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), donde a
través de la Unidad de Delitos Informáticos se realizan las
investigaciones para determinar quienes son los estafadores y aplicar la
normativa legal correspondiente.
Crimen organizado
El presidente de Cadivi denunció además que otro mecanismo de fraude
detectado por la Comisión tiene que ver con el crimen organizado, que
busca obtener dólares de manera ilegal y en el que han sido implicados
directamente usuarios registrados como solicitantes legales de divisas.
Es decir, explicó Barroso, “se han dado la tarea de captar personas,
procurar de ellos copia de cédula, del pasaporte y ofrecerles una
cantidad de dinero. Con eso se busca generar una solicitud cuyas divisas
no llegan a manos del usuario sino a la organización delictiva”.
Ante esta situación, ratificó el llamado a los usuarios a no
prestarse a este tipo de prácticas porque “las responsabilidades penales
son personalísimas”.
Informó que en Cadivi ya se han iniciado procedimientos
administrativos a las personas detectadas en este tipo de prácticas
fraudulentas.
Recordó que la Ley Contra Ilícitos Cambiarios establece las
responsabilidades penales y administrativas a las que está sujeta la
persona que se preste para este tipo de aplicaciones.
El artículo 10 de dicha ley señala: “Quien obtenga divisas mediante
engaños, alegando causas falsas o valiéndose de cualquier otro medio
fraudulento, será penado con 3 a 7 años de prisión y multas del doble
del equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación
cambiaria. Además, adicional, a la venta o reintegro de las divisas al
Banco Central de Venezuela (BCV)”.
Barroso informó que hasta la fecha han sido detectados cerca de
90.000 casos, cuyos procedimientos administrativos están en curso.
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